WhiteBIT TR borsasında aktif olarak işlem yapan bir kullanıcısınız ve bir anda yatırılan varlıkların AML riski gereği bloke edildiğine dair bir e-posta mı aldınız? İşlemi doğrulayabilmek için talep edilen materyallerin, varlıkların güvenliğine dair endişe yaşamanıza neden olduğunu anlıyoruz.

Bu sebeple bu makalemizde durumun neden yaşandığını açıklayacak ve olası çözüm yollarını değerlendireceğiz.

İşlem neden bloke edilir?

WhiteBIT TR, çalışmalarında şeffaflık ve varlıkların "berraklığı", güvenlik kurallarına uyma ve yasal çerçevede hareket etme ilkelerine bağlı kalmaktadır. Bu amaçla WhiteBIT TR, kara para aklama ve/veya terörün finansmanı (Anti-Money Laundering) ile mücadele etmek için riske dayalı denetim uygular.

Her işlemin oluşturduğu risk seviyesi, üstün hesaplama gücüne sahip araçlar yardımıyla özel olarak oluşturulmuş oldukça karmaşık bir prosedür sonucunda belirlenmektedir. Bir işlemde olağan dışı faaliyet veya genel kullanıcı alışkanlıklarıyla çelişen davranışlar tespit edilmesi durumunda Kullanıcı Sözleşmesi 4.4. maddesi gereğince varlıklar bloke edilir.

Başka bir deyişle, eğer platformumuza gönderdiğiniz varlıklar, yasal olmayan herhangi bir faaliyete karışmadıysa, yaptırım uygulanan bir platform veya darknet ile ilişkili değilse, işleminiz başarılı bir şekilde ana bakiyenize aktarılır. Aksi halde işlemin bakiyenize aktarılması için ek doğrulama talep ederek sizinle iletişime geçeceğiz.

Dikkat: WhiteBIT TR borsası, AML departmanı tarafından doğrulanma sürecinde olan varlıkların güvenliğini garanti eder.

Paramın iadesini nasıl alabilirim?

Eğer işlemin yasa dışı faaliyetlere dahil olmadığı anlaşılırsa, varlıkların blokesi kaldırılarak ana bakiyenize aktarılacak ve e-posta ile bilgilendirileceksiniz.

Buna ek olarak bazı işlemler AML departmanının nihayi kararına bağlı olarak iade işlemine uygun görülebilir. Geri ödeme mümkün ise Destek Ekibimiz tarafından konuda bilgilendirileceksiniz.

İadenin mümkün olduğu durumda ne yapmanız gerektiğine bakalım.

İşleminiz "İptal Edildi" durumuna geçer geçmez, Geri Ödeme için bir talep oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak için "Geçmiş/Yatırma" sekmesine gidin.

1. İşlem detaylarını açın ve "İade" butonuna tıklayın. Bu butonun, duruma göre yalnızca iade işlemine uygun görülen işlemler için kullanılabilir olduğunu ayrıca belirtmek isteriz.

2. Ardından açılacak “İade talebi” formunda para birimi, miktar ve iadenin sağlanmasını istediğiniz cüzdan adresini girin.

Dikkat! Girilen cüzdan adresi borsamıza ait olmamalıdır. Ayrıca tüm bilgilerin doğruluğundan emin olun çünkü işlem onaylandığında artık iptal edilemez veya tekrar gönderilemez.

3. “İade talebi” formunu onaylayın. Ardından e-posta adresinize gönderilen doğrulama kodunu ve iki adımlı doğrulama (2FA) kodunu ilgili alanlara girin.

4. Varlıkların iadesine ilişkin olumlu bir karar alınması durumunda, işlem detaylarında "İade edildi" yazısı yer alacaktır.

Merak ettikleriniz

İşlem iade talebinin sonuçlanması ne kadar sürer? 

İnceleme süreci her bir durum için ayrı olarak yürütülür ve AML departmanının ek bir doğrulama talebinde bulunmaması halinde, iade talebi 24 ila 72 saat süre zarfında sonuçlandırılır.

İade talebi için işlem ücreti alıyor musunuz?

İşlem gönderildiğinde yalnızca ağ ücreti otomatik olarak düşülür. Borsamız, işlemin iadesi için herhangi bir ücret kesmez, miktarın iadesini ücretsiz olarak gerçekleştirir.

Bloke edilen her varlık iadeye tabi midir?

Bloke edilen işlemin iadesine dair kararın alınması oldukça zorlu bir süreç olup duruma göre değişkenlik gösterebilir. Alınan kararın yeniden gözden geçirilmesi de mümkündür. Bu nedenle iade işlemi yalnızca bazı durumlarda geçerli olup her kullanıcının faydalanabileceği bir hak değildir.

AML politikasına dair bilgilendirmeyi nerede bulabilirim?

Borsamızın ilgili sayfasında AML politikasına dair herşeyi bulabilirsiniz.

İşlemlerimin bloke edilmesini nasıl önleyebilirim?

Bir işlem yapmadan önce, gönderen tarafa ait cüzdan adresinin yüksek risk taşıyan herhangi bir faaliyet veya platform ile ilişkili olup olmadığını kontrol etmenizi öneririz.

BCH, BTC, LTC, TRX*, USDT (ERC-20) para birimlerindeki cüzdan adreslerinin kontrolünü burada yapabilirsiniz.

Bloke süresince varlıklarıma ne olur?

WhiteBIT TR borsası, AML departmanı tarafından doğrulanma sürecinde olan varlıkların tüm kontrol süresi boyunca koruma altında ve emniyette olmasını garanti eder.

Eğer varlıklarınız yasa dışı herhangi bir faaliyete karışmamışsa, doğrulama sürecini kolay ve hızlı bir şekilde tamamlayacağını temin ederiz.

Destek al

Borsamız hakkında herhangi bir sorunuzun olması halinde bize ulaşmak için:

• Web sitemizde bir talep oluşturun;
• support@whitebit-tr.com e-postamıza yazın;
• Ekranınızın sağ alt köşesinde bulunan butonuna tıklayarak çevrimiçi destek hattımıza bağlanın (WhiteBIT TR uygulamasının sağ üst köşesindeki düğmesine tıklayın).