AML (Anti-Money Laundering) kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının finansmanı ile mücadeleyi amaçlayan bir dizi tedbirdir.

AML kontrolü sayesinde WhiteBIT TR borsasının herhangi bir illegal faaliyete karışma riskini önlemeyi ve azaltmayı amaçlıyoruz. AML ve AML politikamıza dair ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kontrol nerede yapılır?  

AML kontrolü, sitenin üst kısmındaki "Ürünler" sekmesinin açılır listesinde yer almaktadır.

Ayrıca web sitemizin en altında bulunan "Ürünler ve Hizmetler" başlığı altında bulunur. Başlığa gidin ve AML sekmesine tıklayın.

Önemli: AML kontrolü sadece KYB doğrulamasını ve giriş yapmış kayıtlı kullanıcılar yapabilir.

Bu sayfada, adresin kara para aklamaya karışıp karışmadığını kontrol edebilirsiniz.

Yukarıdan aşağıya baktığımızda:

• Hizmetin adı ve kısa açıklaması;
• Kontrol edilecek para birimi ve cüzdanı girme alanı;

“Para birimi” butonuna tıkladığınızda açılan listede kontrolünü yapmak istediğiniz adresin para birimini seçebilirsiniz. Şu an için bu BTC, LTC, TRX, USDT(ERC20), ETH(ERC20) veya BCH olabilir.

“Adres” alanına ise kontrolünü yapmak istediğiniz cüzdan adresini girin.

Kontol işlemi birinci sınıf birkaç sağlayıcı tarafından gerçekleştirilecektir. 

İşlem ücreti 1 USDT ile sabittir ve Ana bakiyenizden çekilir.

Cüzdan adresi girdiğinizde kontrol için yeterli bakiyeniz varsa, "Kontrol Et" düğmesi sarıya dönecektir - bu aktif olduğu anlamına gelir.

S.S.S.

Belirli bir yüzdenin ne anlama geldiğini anlamak için bir yüzde ölçeği var mı?

Şu an için böyle bir ölçek bulunmuyor. Ancak geliştirme aşamasındayız ve neyin tam olarak nasıl tanımlanacağını belirlediğimizde hizmetinize sunacağız.

Yüksek risk kategorileri ve bunların neden yüksek riskli olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, ilgilendiğiniz gösterge hakkında daha fazla bilgi edinmek için “?” simgesine tıklayın.

Başarılı bir yatırım işlemi için gerekli AML puanı nedir?

AML doğrulaması birçok etkene bağlı olarak gerçekleştirilen oldukça karmaşık bir prosedürdür. WhiteBIT TR'deki tüm işlemler AML/CFT uygunluk birimimiz tarafından kontrol edilir. Ancak, "yaptırımlar" ve "darknet" risk sinyali %5 veya üzeri olduğunda yatırılan varlığın bloke edilme olasılığı daha yüksektir.

Ücretsiz AML kontrol hakkı nasıl alabilirim?

Holding’te WBT coin tutmanın avantajlarından biri olan günlük ücretsiz AML kontrol hakkına siz de sahip olabilirsiniz. Günlük ücretsiz kontrol adeti tutulan WBT miktarına bağlıdır.

Sayfa başlığındaki “WBT Ekosistemi” sekmesinde “WBT” sayfasına gelerek veya bağlantıya tıklayarak sahip olduğunuz tüm hakları görebilirsiniz.

Önemli: günde en az 1 ücretsiz AML kontrol hakkına sahip olmak için Holding'de en az 200 WBT tutuyor olmanız gerekir.

Destek al

Borsamız hakkında herhangi bir sorunuzun olması halinde bize ulaşmak için:

• Web sitemizde bir talep oluşturun;
• support@whitebit-tr.com e-postamıza yazın;
• Ekranınızın sağ alt köşesinde bulunan butonuna tıklayarak çevrimiçi destek hattımıza bağlanın (WhiteBIT TR uygulamasının sağ üst köşesindeki düğmesine tıklayın).